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港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告

时间:2019-05-25 13:24 来源:未知 作者:admin

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  证券代码:603128 证券简称:华贸物流 通知布告编号:临2015-009

  港中旅华贸国际物流股份无限公司关于2015年过活常联系关系买卖的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  华贸物流2015年过活常联系关系买卖事项需提请股东大会审议

  华贸物流日常联系关系买卖属于本公司日常及一般营业过程中签订的和谈和发生的买卖,按一般贸易条目和公允合理准绳签订相关和谈。本公司不会因该等和谈及其项下的买卖影响公司的独立性,不会春联系关系人士构成依赖。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)日常联系关系买卖履行的审议法式

  2015年3月27日,港中旅华贸国际物流股份无限公司(下称“本公司”、“华贸物流”)第二届董事会第九次会议审议通过《关于2015年过活常联系关系买卖的议案》。联系关系董事张震先生、郑江先生、薄宝华先生回避对该议案的表决。会议以6票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2015年过活常联系关系买卖的议案》。

  本公司独立董事孟祥云密斯、林建清先生和邱进新先生于董事会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并颁发如下独立看法:

  1、董事会在对《关于公司2015年过活常联系关系买卖的议案》进行表决时,联系关系董事予以回避。董事会的表决法式合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的相关划定。

  2、对于本公司与联系关系人之间发生的联系关系买卖,公司均按照“公允、公道、公允”的准绳进行操作,相关联系关系买卖和谈的内容合适贸易老例和相关政策的划定,对本公司及全体股东是公允的,合适本公司好处。

  3、独立董事同意对2015年过活常联系关系买卖的放置和买卖金额的估计。

  本公司2015年第二次审计委员会会议对2015年过活常联系关系买卖事项进行了审议,审计委员会认为本公司日常联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,公开、公允、合理,订价公允,合适公司和全体股东的好处。

  (二)2015年过活常联系关系买卖估计

  2015年度本公司及控股子公司与联系关系方签订的各类日常联系关系买卖的和谈和估计金额具体如下:

  二、 联系关系方引见和联系关系关系

  (一)唐山国丰钢铁无限公司

  唐山国丰钢铁无限公司(以下简称“唐山国丰”)注册地为唐山,注册本钱为15,926.52万美元,主停业务为出产烧结矿、生铁、钢锭、钢材(通俗钢、特种钢、低合金材质钢材)、氧气、热轧卷板、镀锌板等,唐山国丰为本公司控股股东中国港中旅集团公司(以下简称“港中旅集团”)控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (二)香港中旅安全参谋限无限公司

  香港中旅安全参谋限无限公司(以下简称“中旅安全”)注册地香港,注册本钱50万元港币,主停业务为安全经纪营业等。中旅安全为本公司控股股东港中旅集团的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (三)深圳市港中旅消息征询无限公司

  深圳市港中旅消息征询无限公司(以下简称“港中旅消息”或“深中贸”),注册地为深圳,注册本钱为300万元人民币。次要运营经济消息征询、自有物业租赁。港中旅消息为本公司控股股东港中旅集团的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (四)均昌无限公司

  均昌无限公司(以下简称“香港均昌”)注册地香港,注册本钱102元港币。香港均昌为本公司控股股东港中旅集团控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (五)香港中国旅行社无限公司

  香港中国旅行社无限公司(以下简称“香港中旅社”)注册地为香港,注册本钱10,000.10万港币,次要运营旅游营业。香港中旅社为本公司控股股东港中旅集团控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (六)港中旅财政无限公司

  港中旅财政无限公司(以下简称“中旅财政”)的注册地为深圳,注册本钱:5亿元人民币。主停业务范畴:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同业拆借。中旅财政为本公司控股股东港中旅集团控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (七)港中旅国际担保无限公司

  港中旅国际担保无限公司(以下简称“中旅担保”)注册地为北京,注册本钱50,000万元,运营范畴为经济合同担保(不含融资性担保);国内、国际航路或者香港、澳门、台湾地域航路的航空客运发卖代办署理营业;企业抽象筹谋;企业办理征询;劳务办事;会议办事;消息征询(不含中介办事)。国际担保为本公司控股股东港中旅集团控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  (八)香港中旅协记堆栈无限公司

  香港中旅协记堆栈无限公司(以下简称“协记堆栈”)注册地为香港,注册本钱50.01万元港币,运营范畴为物业出租,为本公司控股股东港中旅集团控股的从属公司,为本公司的联系关系人,两边具相关联关系。

  三、订价政策和订价根据本公司与联系关系方的买卖本着公允买卖的贸易准绳,以市场价钱进行买卖,无严重高于或低于一般买卖价钱的环境,并以和谈的体例明白各方的权力和权利,规范了联系关系买卖行为。本公司与联系关系方签订了下述联系关系买卖和谈:

  (一)钢材购销和谈

  公司向唐山国丰购入钢铁成品,采购价钱参考市场价钱确定,采购金额占同类买卖的比例较低。

  经本公司第一届董事会第五次会议以及2011年第一次姑且股东大会审议通过,2011年1月28日,公司与联系关系方国丰钢铁签订了《钢材购销和谈》,商定本公司及其本公司部属公司向国丰钢铁及其部属公司不时按照一般贸易老例、比照市场同类产物买卖的一般贸易前提和贸易条目,通过签定具体和谈的体例,发卖各类钢铁线材、板材、卷材,及其他钢材物资,具体各项买卖应遵照公允合理之准绳且买卖前提(包罗但不限于价钱)和优惠待遇,不得劣于向独立第三方供给的同类买卖前提和优惠待遇,和谈刻日为三年。该和谈已于2014年1月底到期。经公司第二届董事会第四次会议审议通过,并请公司2013年度股东大会审议表决,2014年6月,公司与国丰钢铁继续签订《钢铁原料及产物购销和谈》,和谈刻日为三年。

  (二)分析物流安全和谈

  本公司部属香港营业部以市场价钱通过中旅安全按照更优惠的市场价钱向香港当地安全公司采办整合物流安全、财富安全和劳工安全等。公司间接与安全公司签订相关安全和谈,保费通过中旅安全领取。中旅安全饰演了中介脚色,调集的议价能力比公司单一采办更优惠,对公司及股东更有益。

  (三)物业租赁和谈

  2011年1月28日,本公司部属子公司深圳万通货运与深中贸签订《物业租赁和谈》,深中贸将其合法具有的位于广东省深圳市南山区华侨城东部工业区的中旅保税1号仓和中旅保税2号仓出租给深圳万通货运,租赁刻日为三年,自2011年1月1日起计较,由两边按照深圳市百象房地产评估无限公司出具的深百象评字[2010]第12008号《深圳市南山区华侨城东部工业区中旅1号仓、中旅2号仓房地产征询演讲》中的物业市场房钱,并参照同区域同类物业的市场租赁价钱确定每月房钱人民币330,000元。2014年1月,深圳市港中旅华贸国际物流无限公司与深圳市港中旅消息征询无限公司继续签订《物业租赁和谈》,房钱为人民币330,000元/月,为期两年。

  (四)泊车场租赁和谈

  本公司香港营业部以每月7万港元向香港均昌租赁位于香港粉岭的一块农地,用于粤港两地过境运输车辆的泊车公用场合。公司与香港均昌签定了租赁合同,租赁刻日为三年,自2014年1月1日起计。因为涉及的金额较少,每年度在经审计的财政演讲中予以披露。

  (五)合作运营和谈

  公司部属子公司中旅货运物流核心无限公司(下称“物流核心”)于2009年4月1日与香港中旅社签定了《合作运营和谈》。按照《合作运营和谈》,物流核心现实运营办理并利用香港中旅社所有的香港红磡KIL10663地段及在KIL10663上兴建的物业,该《合作备忘录》于2011年5月8日到期届满。为使物流核心于《合作运营和谈》终止后继续利用上述物业,本公司第一届董事会第五次会议同意物流核心根据《合作运营和谈》的次要条目和公允合理的市场价钱与香港中旅社进行平等协商,并在到期后续签合作运营和谈。2011年5月9日,物流核心与香港中旅社续签《合作运营和谈》,合作期为三年。中旅货运物流核心物业《合作备忘录》于2014年5月8日到期届满。为使物流核心于《合作备忘录》终止后继续现实运营办理并利用中旅货运物流核心物业,2014年5月,物流核心根据《合作备忘录》的次要条目和公允合理的市场价钱与香港中旅社进行平等协商,续签中旅货运物流核心物业之合作运营和谈,刻日为三年。

  (六)金融办事框架和谈

  公司第一届董事会第二十四次会议以及2012年度股东大会经审议同意公司本着志愿、公允、合理的准绳与中旅财政签订《金融办事框架和谈》,中旅财政向本公司及本公司全资子公司深圳供应链授予分析授信,供给市场化的金融办事,本公司及深圳供应链能够随时在《金融办事框架和谈》授予的授信额度内拆借短期流动资金,打点贴现,开出承兑汇票,弥补日常营业运营的姑且资金需要,为期三年。在公司第一届董事会第二十四次会议决议通知布告以及2012年度股东大会通知布告中予以披露。

  2015年度签订《金融办事框架和谈的弥补和谈》,本公司及其分子公司在合法、合规的前提下能够按照贸易化、市场化的准绳将闲置资金存放入中旅财政,利率按照人民银行通知布告的基准利率或市场公允价钱厘定,刻日与《金融办事框架和谈》商定的不异,在公司第二届董事会第九次会议决议通知布告中予以披露。

  (七)担保与反担保的框架和谈

  为了满足公司航空货运代办署理营业运营的需要,推进公司主停业务一般开展,中旅担保将为华贸物流向国际航协供给最高额8,000万元人民币的运费领取履约担保,本公司则向中旅担保供给等额的反担保,为期三年。公司第一届董事会第二十四次会议以及2012年度股东大会经审议同意公司与中旅担保签订《担保与反担保框架和谈》。在公司第一届董事会第二十四次会议决议通知布告以及2012年度股东大会通知布告中予以披露。

  (八)仓储物业租赁和谈

  公司的全资子公司香港中旅物流商业无限公司向港中旅集团的全资子公司香港中旅协记堆栈无限公司租赁其持有的香港九龙红磡中旅协记1仓和协记2仓,建筑面积别离为187,730平方呎和404,884平方呎合共592,614平方呎的堆栈物业,运营仓储、配送等相关物流办事和其他许可的营业。按照RHLA评估公司(RHLA Appraisal Limited) 评估确定的公允市场房钱和一般性商务条目,香港中旅物流商业无限公司拟与香港中旅协记堆栈无限公司签订《物业租赁和谈》,两边确定本和谈项下物业的房钱为每月142万港元,物业所发生的办理、维修调养(不含改良)、安全、洁净等运营所需的一切费用均由乙方自行承担,和谈刻日为四年,在公司第二届董事会第九次会议决议通知布告中予以披露。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  (一)联系关系买卖的目标

  联系关系买卖为两边以运营效率优先、效益最大化为根本的市场化选择,充实表现了专业协作、劣势互补、互惠互利的合作准绳,以达到配合成长的目标。

  (二)联系关系买卖对本公司的影响

  本公司具备完全的市场能力和自主运营能力,按一般贸易条目和公允合理的准绳进行的联系关系买卖公开、公道、公允,对本公司的独立性没有严重晦气的影响,本公司的主停业务也不会因而类买卖春联系关系人构成依赖。

  港中旅华贸国际物流股份无限公司董事会

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